在雙軌並行戰略“成果覆盤與戰略深化雙向推進、業績增長與能力提升同步實現、全板塊協同與全週期管控雙向賦能”的核心指引下,隨著雙軌協同風險防控體系升級全面落地,集團全產業鏈穩健經營的安全防線全面築牢年上半年雙軌並行戰略的各項佈局均實現重大突破,全板塊經營業績迎來爆發式增長,集團隨即正式啟動2012年上半年雙軌業績超額完成暨覆盤專項工作。
該專項工作是集團對2012年上半年雙軌並行戰略落地成果的全面系統梳理,是對全板塊經營業績、戰略執行、協同發展、風險管控的全維度覆盤總結,也是對上半年發展經驗的深度提煉、對存在的細微最佳化方向的精準梳理,更是為下半年雙軌並行戰略深化與全球佈局啟動奠定堅實基礎的核心關鍵工作。
整個覆盤工作從籌備啟動、全板塊資料核算、戰略落地成果梳理、經營業績核對、經驗總結提煉、最佳化方向梳理到全集團覆盤大會召開、成果釋出、激勵落地全流程推進順暢無阻,無任何資料核算偏差、成果梳理遺漏、板塊配合壁壘、覆盤推進阻礙,所有資料核對、成果梳理、覆盤分析工作均一次性完成,零差錯、零遺漏、零分歧,最終確認集團2012年上半年全板塊經營業績全面、大幅超額完成年初制定的所有目標,雙軌並行戰略落地取得了歷史性、全方位、突破性的圓滿成功。
為保障覆盤工作全面、精準、高效、系統推進,集團成立了由王莽親自擔任總指揮的上半年業績覆盤專項指揮部,由集團總裁、首席財務官、首席風控官、四大核心板塊總裁聯合擔任執行總指揮,從集團財務中心、戰略管理部、風控管理部、審計監察部、總裁辦公室、人力資源部抽調核心骨幹286人,組建了全板塊資料核算組、戰略落地成果梳理組、協同效應分析組、風控與合規復盤組、經驗總結與最佳化組、會務與後勤保障組六大專項工作組,同時要求各板塊、各子公司、各區域中心同步成立專項覆盤小組,全面配合集團整體覆盤工作。
六大專項工作組實行定崗定人、責任到人、節點倒排、閉環管理的推進模式,制定了詳細的覆盤工作推進時間表,明確了126個關鍵工作節點、386項具體執行任務,建立了每日工作排程會、每週進度彙總會的工作機制,確保覆盤工作的每一個環節都按計劃高效推進,無任何拖延、遺漏、差錯。
全板塊資料核算組由集團首席財務官親自牽頭,聯合集團財務中心、四大板塊財務部門、各子公司財務團隊共計328名財務人員組成,核心任務是完成集團全板塊、全公司、全業務線2012年上半年的經營資料全面核算、業績目標完成情況核對、財務指標精準分析,確保所有財務資料真實、準確、完整、可追溯,與年初制定的經營目標進行逐一核對,精準核算超額完成比例,形成全面、精準的財務核算報告。
核算工作嚴格遵循龍國與香江兩地的會計準則、上市公司資訊披露要求,實行“三級稽核、交叉複核”的核算機制,從子公司一線財務核算、板塊財務彙總稽核到集團財務中心最終複核,每一個資料、每一筆賬目、每一項指標都經過了層層稽核、交叉核對,確保零差錯、零遺漏、零偏差。
整個資料核算工作歷時42天全面完成,累計梳理全集團會計憑證超過126萬份,核對經營資料超過860萬條,核算業務往來賬目超過36萬筆,形成了超過680頁的全集團財務核算總報告、四大板塊專項財務核算報告、186家子公司獨立財務核算報告,所有資料精準無誤、賬實相符、賬賬相符,與香江會計師事務所、龍國會計師事務所同步開展的半年度審計資料100%匹配,無任何審計調整、資料偏差、核算錯誤,為整個覆盤工作提供了最堅實、最精準的財務資料支撐。
阮梅作為TVB的董事長,同時也是集團核心管理層成員、覆盤工作領導小組成員,在覆盤工作啟動之初,便第一時間吩咐TVB行政總裁、財務總監、內容運營部總經理、藝人管理部總監、內地事務部負責人等核心下屬,全面完成TVB板塊上半年的經營資料核算、戰略落地成果梳理、業績目標完成情況核對、工作覆盤總結的全部具體工作,所有資料核對、材料撰寫、成果梳理、覆盤彙報的具體事務,全部交由下屬團隊完成。
阮梅本人不參與任何一線資料核算、材料撰寫、細節核對的具體工作,只負責統籌TVB板塊覆盤工作的整體方向、核心資料稽核、重大事項決策,確保TVB板塊的覆盤工作與集團整體覆盤工作同頻同步、全面對接、無縫銜接。
下屬團隊嚴格按照阮梅的指令,高效完成了TVB板塊全業務線的經營資料核算、業績覆盤、成果梳理工作,累計梳理業務資料餘條,形成了超過380頁的TVB板塊上半年覆盤報告,所有資料精準無誤、成果梳理全面完整,與集團財務中心、風控管理部的核算資料100%匹配,無任何資料偏差、遺漏、錯誤,順利完成了TVB板塊的覆盤工作,為集團整體覆盤工作提供了全面、精準、完整的支撐。
戰略落地成果梳理組由集團戰略管理部牽頭,聯合四大板塊戰略規劃部門、各專案執行團隊共計186人組成,核心任務是對2012年年初制定的雙軌並行戰略20項核心落地目標、186項具體執行任務,進行逐一的落地情況核對、成果梳理、進度評估,全面確認雙軌並行戰略各項佈局的落地完成情況、成果達成情況,形成完整的戰略落地成果報告。
小組針對年初制定的雙軌並行戰略規劃,逐一核對了集團發展架構最佳化、稀有礦產超導永磁體研發、影視聯盟科幻合拍片製作、飛天影院全國佈局、稀有礦產東南亞供應鏈建設、香江商業地產運營、新能源汽車電機量產、TVB雙平臺體系搭建、稀有礦產生產認證、IP與衍生品聯動、雙幣種產業基金設立、永磁體雙領域應用、影片雙渠道發行、海外雙倉儲中心建設、TVB藝人發展計劃、風控體系升級等20個核心戰略專案的落地情況,每一個專案都形成了專項的成果梳理報告,詳細核對了專案的啟動時間、推進節點、落地成果、目標完成情況。
整個戰略落地成果梳理工作歷時38天全面完成,最終確認年初制定的20項核心戰略目標、186項具體執行任務,全部100%按計劃甚至提前完成落地,無任何專案延期、落地受阻、目標未達成的情況,其中162項任務超額完成了既定目標,超額完成比例最高達到186%,雙軌並行戰略在2012年上半年實現了全面、徹底、圓滿的落地,取得了超出預期的戰略成果。
協同效應分析組由集團總裁辦牽頭,聯合四大板塊協同發展部門、跨板塊專案團隊共計128人組成,核心任務是全面梳理、分析、評估雙軌並行戰略實施以來,集團四大核心板塊之間、各業務線之間、內地與香江雙市場之間、產業與資本雙輪之間的協同效應釋放情況,量化核算協同發展帶來的業績增長、價值提升、效率最佳化成果,總結跨板塊協同發展的成功經驗。
小組針對影視IP與稀有礦產衍生品聯動、飛天影院與TVB內容聯動、稀有礦產與新能源高階製造協同、商業地產與影院及IP運營協同、產業板塊與雙幣種產業基金協同、內地與香江雙市場資源聯動等六大核心協同方向,進行了全面的量化分析與成果核算,精準梳理了每一項協同業務的落地情況、帶來的業績增長、效率提升、成本降低的具體資料,全面評估了雙軌並行戰略的協同價值釋放情況。
整個協同效應分析工作歷時32天全面完成,最終確認2012年上半年,集團全板塊跨業務協同帶來的新增營業收入達到86.8億港元,新增淨利潤達到28.6億港元,全產業鏈協同效應得到了全面、充分的釋放,雙軌並行、雙向賦能、協同發展的戰略價值得到了最大化的體現,形成了“板塊聯動、資源共享、優勢互補、價值放大”的全產業鏈協同發展格局。
風控與合規復盤組由集團首席風控官牽頭,聯合集團風控管理部、合規法務部、審計監察部、安全生產管理部共計168人組成,核心任務是對2012年上半年集團全板塊、全業務、全區域的風控與合規管理工作進行全面覆盤,梳理上半年風險防控、合規經營、安全生產、內控管理的落地情況,確認全集團風險事件、合規事件、安全事故的發生情況,評估雙軌協同風險防控體系的執行效果,總結風控與合規管理的成果與經驗。
整個覆盤工作全面覆蓋了集團稀有礦產、新能源、文化影視、商業地產四大板塊,內地、香江、非洲、澳洲、東南亞等全球38個國家和地區的所有業務,累計梳理風控流程1286項,核查合規經營事項3680項,檢查安全生產環節1860處,稽核內控執行情況860項,最終確認2012年上半年,集團全業務、全區域、全流程實現零重大風險事件、零合規處罰事件、零安全生產事故、零法律糾紛敗訴、零資訊保安事件、零輿情危機事件,雙軌協同風險防控體系實現了全面、高效、穩定的執行,為集團的穩健經營與快速發展築牢了全方位的安全防線。
經驗總結與最佳化組由集團戰略管理部、人力資源部聯合牽頭,聯合四大板塊管理團隊共計96人組成,核心任務是基於財務核算、戰略落地、協同效應、風控合規的覆盤結果,全面提煉2012年上半年集團雙軌並行戰略落地的核心成功經驗,同時梳理集團發展過程中存在的細微最佳化方向,形成可複製、可推廣的發展經驗,為下半年戰略深化與全球佈局提供方向指引與經驗支撐。
小組透過全維度的覆盤分析、深度研討、經驗提煉,最終總結出了雙軌並行戰略落地的六大核心成功經驗,同時梳理出了3項未來可以進一步最佳化提升的細微方向,形成了完整的經驗總結與最佳化提升報告,為集團後續的戰略深化與持續發展提供了寶貴的經驗參考。
會務與後勤保障組由集團總裁辦公室、行政後勤部聯合組成,共計42人,核心任務是負責覆盤工作全流程的會議組織、材料印製、後勤保障、跨部門協調、全集團覆盤大會的籌備與執行工作,累計組織各類覆盤工作會議186場,印製各類覆盤材料超過份,保障了覆盤工作全流程的順暢推進,無任何會務疏漏、後勤保障不到位的情況。
在整個覆盤工作推進過程中,王莽每週固定主持召開復盤專項指揮部視訊會議,逐一聽取六大專項工作組的進展彙報,實時解決跨板塊、跨部門之間的銜接問題,他憑藉系統提供的全維度精準資料、戰略落地的全週期推演結果、雙軌並行戰略的核心價值邏輯,總能在覆盤的每一個關鍵節點做出最精準的判斷、最科學的總結,確保整個覆盤工作始終沿著正確的方向推進,全面、客觀、精準地完成上半年的業績與戰略覆盤。
集團上下、四大板塊、186家子公司、全球各區域中心高度統一思想、全力配合覆盤工作,所有團隊、所有人員無條件執行復盤工作的各項安排,全面、真實、準確地提供各項資料、材料、成果總結,無任何隱瞞、虛報、推諉的情況,所有工作組配合默契、無縫銜接,整個覆盤工作全程順暢無阻,無任何阻礙、分歧、差錯,所有工作均按計劃甚至提前完成。
經過連續數月的全面、系統、精準的覆盤工作,集團最終形成了完整的《2012年上半年雙軌並行戰略落地暨經營業績覆盤總報告》,報告總頁數超過1280頁,涵蓋了全集團財務業績核算、戰略落地成果、協同效應分析、風控合規復盤、經驗總結與最佳化方向等全維度內容,全面、客觀、精準地呈現了集團2012年上半年的發展成果與經營業績。
2012年上半年,集團整體經營業績實現了爆發式、跨越式的增長,全面、大幅超額完成了年初制定的所有經營目標,各項核心財務指標均創下了集團成立以來的歷史最高水平。
2012年上半年,集團實現合併營業總收入586.4億港元,較年初制定的320億港元半年度營收目標,超額完成%,較去年同期的216.8億港元,同比增長%。
2012年上半年,集團實現合併淨利潤168.6億港元,較年初制定的86億港元半年度淨利潤目標,超額完成%,較去年同期的58.2億港元,同比增長%。
2012年上半年,集團合併總資產規模突破1280億港元,較年初的860億港元,增長%,合併淨資產規模突破680億港元,較年初的420億港元,增長%,資產負債率始終保持在46.8%的合理穩健區間,較年初下降3.2個百分點,集團財務狀況持續穩健向好,資產質量與盈利能力實現了質的飛躍。
2012年上半年,集團累計繳納各項稅費68.2億港元,較去年同期增長162.3%,為龍國與香江兩地的經濟發展、稅收增長做出了突出貢獻,累計新增就業崗位2860個,員工總數突破人,員工人均薪酬較去年同期增長38.6%,實現了企業發展與員工成長的雙向奔赴。
2012年上半年,集團在香江資本市場的表現同樣亮眼,集團股價在香江股市持續綠色上漲,累計走出36根上漲陽線,上半年累計漲幅達到128.6%,集團總市值從年初的480億港元,最高增長至1260億港元,截至上半年末,總市值穩定在1180億港元,較年初增長%,成為2012年上半年香江資本市場表現最亮眼、漲幅最高的藍籌股之一,強力帶動了香江指數的整體穩健上行,累計為香江指數貢獻了超過120點的上漲幅度,成為香江資本市場的核心龍頭標的之一。
集團四大核心板塊均實現了業績的爆發式增長,全部大幅超額完成了年初制定的經營目標,各板塊雙軌並行的戰略佈局均取得了圓滿的落地成果,形成了齊頭並進、協同發展、多點開花的良好發展格局。
稀有礦產與高階製造板塊作為集團的核心支柱板塊年上半年實現營業收入286.8億港元,較年初制定的150億港元營收目標,超額完成91.2%,較去年同期的108.6億港元,同比增長%,實現淨利潤92.6億港元,較年初制定的45億港元淨利潤目標,超額完成%,較去年同期的29.8億港元,同比增長%,營收與淨利潤均實現了翻倍式增長,成為集團業績增長的核心壓艙石與動力源,全球行業龍頭地位得到了前所未有的鞏固。
稀有礦產資源開發與供應鏈建設方面,板塊上半年完成稀有礦產原礦開採量1280萬噸,選礦處理量960萬噸,選礦回收率達到86.8%,較行業平均水平高出18.6個百分點,資源利用效率位居全球行業首位。
東南亞區域雙供應鏈體系全面建成投產後,上半年實現稀有礦產精深加工量360萬噸,實現營收68.2億港元,淨利潤18.6億港元,產能利用率達到100%,提前12個月實現了設計產能的滿負荷執行,產品良品率持續保持在100%,成為集團東南亞市場佈局的核心盈利支點,也為集團全球供應鏈體系提供了堅實的中間環節支撐。
稀有礦產綠色與高效雙標準生產認證全面透過後,集團產品獲得了全球12個國家和地區的綠色產品權威認證,上半年綠色認證產品的出貨量佔比達到86%,產品溢價能力提升12%,單位產品能耗較行業平均水平降低32%,生產成本較去年同期下降18.6%,進一步放大了板塊的盈利空間,也讓集團成為全球稀有礦產行業綠色生產的標杆企業。
超導永磁體研發與應用方面,板塊上半年完成了第三代超導永磁體的技術定型與規模化量產,建成了全球規模最大的高階超導永磁體生產線,年產能達到1500噸,產品磁能積達到58MG·Oe,工作耐溫突破380攝氏度,綜合效能全面超越國際同類產品,打破了國際巨頭的技術壟斷與市場封鎖。
永磁體民用與軍工雙領域應用全面落地後,板塊上半年累計實現高階永磁體產品出貨量1280噸,其中民用領域供貨1280萬件,覆蓋新能源汽車、工業電機、軌道交通、風電裝備、電子消費六大核心賽道,與全球286家客戶簽訂了長期供貨協議,訂單總額突破226億港元,市場份額從年初的12%提升至28%,穩居龍國高階永磁材料市場首位。
軍工領域累計完成特種永磁體供貨16萬件,全面覆蓋航空航天、艦船動力、雷達通訊、精確制導六大核心軍工領域,與軍方18家核心科研院所與總裝單位簽訂了長期供貨合同,訂單總額突破94億港元,成為龍國極少數具備自主可控高階軍工永磁體供應能力的核心企業,牢牢佔據了軍工高階永磁材料市場的核心地位。