領導小組明確了兩項工作的核心目標:業績衝刺方面,確保下半年實現營收180億港元以上,淨利潤32億港元以上,全年營收突破330億港元,淨利潤突破62億港元,力爭超額完成10%;資源整合方面,年底前完成各核心業務板塊的資源梳理與協同機制搭建,實現至少5個跨產業協同專案落地,降低集團整體運營成本5%以上,提升核心業務板塊市場競爭力20%以上。
為確保目標落地,專項工作領導小組首先組織各業務板塊開展了全面的業績盤點與資源梳理工作,歷時1個月完成了詳細的摸底調研。
調研過程中,各板塊均提交了上半年業績分析報告、下半年市場趨勢研判、業績增長點梳理、資源儲備清單等核心資料,共計200餘份。
領導小組結合調研結果,為各業務板塊制定了差異化的下半年業績衝刺目標:稀有礦產板塊下半年營收目標為100億港元,淨利潤目標為20億港元;地產板塊下半年營收目標為45億港元,淨利潤目標為6億港元;文化產業板塊(含TVB、飛天影院)下半年營收目標為25億港元,淨利潤目標為4億港元;金融板塊及其他業務下半年營收目標為10億港元,淨利潤目標為2億港元。
資源整合方面,明確了四大核心整合方向:一是“稀有礦產-新能源產業鏈”整合,依託稀有礦產原材料優勢,深化與新能源電機、新能源汽車企業的合作,延伸產業鏈;二是“地產-文化”協同整合,將TVB的影視IP、飛天影院的會員資源與地產專案的商業配套相結合,提升地產專案附加值;三是“金融-產業”賦能整合,透過產業協同發展基金,為各板塊的重點專案提供資金支援,同時盤活各板塊的閒置資產;四是“技術-全板塊”共享整合,搭建集團統一的技術服務平臺,實現各板塊技術資源、研發成果的共享複用。
業績衝刺專項行動的推進以“精準施策、多點突破、效率優先”為核心原則,各業務板塊結合自身實際,制定了詳細的衝刺舉措,全程順利推進,未出現任何阻礙。
稀有礦產板塊作為集團的核心利潤來源,承擔著最重的業績衝刺任務。
為確保下半年100億港元營收、20億港元淨利潤目標的達成,板塊管理層制定了“產能全開、市場拓展、成本嚴控”三位一體的衝刺策略。
產能方面,上半年已實現8000噸/年的產能突破,下半年進一步最佳化生產流程,透過技術改造提升生產效率,將月產能從667噸提升至700噸,下半年累計產能目標達4200噸,較上半年的3600噸增長%。
為保障產能穩定釋放,板塊投入5000萬港元對生產線進行升級,新增2條自動化包裝生產線,將包裝效率提升30%,同時最佳化原材料採購流程,與南美、非洲的核心供應商簽訂了下半年4000噸的原材料採購協議,採購成本較上半年降低3%。
市場拓展方面,在已有的南美、非洲核心客戶基礎上,重點開拓歐洲、東南亞市場,組建了3支海外專項拓展團隊,共計25人,分別進駐歐洲德國、法國,東南亞新加坡、馬來西亞等核心市場。
透過參加國際礦產展會、客戶推介會等形式,成功與歐洲3家新能源汽車零部件企業簽訂了長期供貨協議,累計訂單金額達30億港元;與東南亞2家電子企業簽訂了稀有礦產深加工產品訂單,金額達8億港元。
同時,深化與國內新能源企業的合作,新增國內訂單金額22億港元,下半年累計訂單金額達105億港元,超額覆蓋營收目標。
成本嚴控方面,建立了全流程成本管控體系,對生產、採購、物流、銷售等各環節的成本進行精細化管理,透過最佳化物流方案,選擇海運與鐵路聯運的方式,將海外運輸成本降低5%;透過集中採購,將輔料採購成本降低8%;透過提升生產合格率,將廢品率從1.2%降至0.8%,下半年累計節約成本1.2億港元。
截至下半年末,稀有礦產板塊實際實現營收108億港元,淨利潤22億港元,分別完成下半年目標的108%和110%,為集團整體業績衝刺奠定了堅實基礎。
地產板塊下半年的核心衝刺目標是45億港元營收、6億港元淨利潤,主要依託香江九龍灣地產專案、銅鑼灣商鋪物業以及內地多個商業地產專案的銷售與運營。
九龍灣地產專案作為集團的重點地產專案,上半年已完成主體結構封頂並實現首批房源交付,下半年重點推進剩餘房源的銷售與商業配套的招商工作。
為提升銷售效率,地產板塊推出了“業主推薦享優惠”“一次性付款95折”等促銷活動,同時聯合TVB開展“影視IP主題看房團”活動,按照阮梅的吩咐,TVB市場部組織了10場主題看房團,邀請TVB旗下藝人錄製宣傳短片,在翡翠臺、明珠臺播放,吸引了大量潛在客戶。
透過系列舉措,九龍灣專案下半年累計銷售房源300套,銷售金額達28億港元;商業配套部分成功引入15家知名品牌商戶,招商金額達5億港元。
銅鑼灣商鋪物業上半年已實現招商滿租,下半年重點提升運營效率,透過最佳化商戶管理服務,幫助商戶提升營業額,從而提高租金收入,下半年實現租金收入3億港元,較上半年增長12%。
內地地產專案方面,鵬城、滬城的2個商業地產專案下半年實現銷售金額10億港元,運營收入2億港元。
同時,地產板塊嚴格控制專案建設成本,透過最佳化施工方案、集中採購建材等方式,將九龍灣專案剩餘工程成本降低4%,下半年累計節約成本6000萬港元。
截至下半年末,地產板塊實際實現營收46.5億港元,淨利潤6.3億港元,分別完成下半年目標的%和105%,順利達成衝刺目標。
文化產業板塊(含TVB、飛天影院)下半年目標為25億港元營收、4億港元淨利潤,板塊以“內容提質、渠道增效、權益深挖”為核心,推動業績增長。
TVB作為集團文化產業的核心組成部分,下半年重點提升劇集質量與廣告招商收入。
在劇集創作方面,推出了《律政先鋒4》《家族榮耀》等多部優質劇集,其中《律政先鋒4》首播後收視持續走高,創香江指數同期紀錄,後續劇集的平均收視率較上半年提升15%。
按照阮梅的吩咐,TVB內容部聯合影視聯盟衍生品開發平臺,為《律政先鋒4》開發了周邊產品,包括劇集同款服飾、配飾、文具等,透過TVB官網、線下門店以及衍生品平臺銷售,實現銷售額1.2億港元。
廣告招商方面,TVB銷售部組建了專項招商團隊,針對金融、地產、消費品等核心行業開展精準招商,新增廣告客戶20家,下半年廣告收入達8億港元,較上半年增長20%。
藝人經紀業務方面,依託海外培訓基地的啟用,簽約了15名海外新人,同時推動現有藝人參與海外商演、品牌代言等活動,下半年藝人經紀業務收入達1.5億港元。
飛天影院下半年則依託會員數量突破500萬的優勢,深化權益體系,提升票房與非票房收入。
透過開展“會員專屬觀影季”“IMAX大片展映”等活動,下半年累計觀影人次達2800萬,其中會員觀影人次達1800萬,實現票房收入12億港元;非票房收入方面,零食飲品銷售、周邊產品銷售以及跨界合作佣金收入達2.3億港元。
截至下半年末,文化產業板塊實際實現營收26.5億港元,淨利潤4.2億港元,分別完成下半年目標的106%和105%,超額完成衝刺任務。
金融板塊及其他業務下半年目標為10億港元營收、2億港元淨利潤,主要依託集團產業協同發展基金的投資運營、金融租賃、財富管理等業務。
產業協同發展基金(規模50億港元)下半年重點投資集團內部核心專案以及優質外部企業,向稀有礦產板塊的生產線升級專案、地產板塊的九龍灣商業配套專案、文化產業板塊的TVB劇集製作專案共計投放資金20億港元,獲得投資收益1.2億港元;同時,投資了3家外部新能源企業,獲得投資收益0.8億港元。
金融租賃業務方面,為集團上下游企業提供裝置租賃服務,下半年實現租賃收入0.5億港元;財富管理業務方面,為高階客戶提供定製化理財服務,實現收入0.3億港元。
其他業務方面,集團旗下的物流、貿易等業務下半年實現營收1.2億港元,淨利潤0.2億港元。
截至下半年末,金融板塊及其他業務實際實現營收10.8億港元,淨利潤2.2億港元,分別完成下半年目標的108%和110%,順利達成衝刺目標。
在推進業績衝刺的同時,跨產業資源整合推進計劃也同步高效開展,四大核心整合方向均取得顯著成效,5個重點跨產業協同專案順利落地,實現了資源的高效複用與協同增值。
“稀有礦產-新能源產業鏈”整合專案是資源整合的核心專案之一。
集團依託稀有礦產板塊的原材料優勢,聯合新能源汽車電機合作實驗室,共同推進“高純度稀有礦產-新型永磁體-新能源電機”全產業鏈協同。
稀有礦產板塊為實驗室提供定製化的高純度稀有礦產原材料,供應價格較市場價格降低5%,確保實驗室的原材料供應穩定且成本可控;實驗室則將新型永磁體技術的研發成果與稀有礦產板塊共享,幫助稀有礦產板塊最佳化深加工工藝,提升產品附加值。
同時,集團牽頭推動稀有礦產板塊、實驗室與歐洲新能源汽車企業開展三方合作,稀有礦產板塊提供原材料,實驗室提供新型永磁體產品,共同為歐洲車企供應新能源電機核心零部件。
該協同專案下半年實現營收15億港元,較整合前提升25%,同時降低了產業鏈各環節的溝通成本與物流成本,累計節約成本8000萬港元。
“地產-文化”協同整合專案以九龍灣地產專案與TVB、飛天影院的資源整合為核心。
在九龍灣專案的商業配套中,專門規劃了1萬平方米的“影視文化體驗區”,引入飛天影院IMAX影廳與TVB主題體驗館。
飛天影院將該影廳定位為會員專屬影廳,為九龍灣業主提供專屬觀影權益,包括優先選座、票價8折等;TVB主題體驗館則展示TVB經典劇集的道具、服飾,提供藝人見面會、綜藝錄製體驗等服務,由TVB市場部負責運營,阮梅僅透過郵件吩咐相關負責人推進。
該體驗區的引入顯著提升了九龍灣專案的吸引力,下半年帶動專案房源銷售增長10%,商業配套招商率提升15%。
同時,飛天影院與九龍灣專案聯合推出“購房贈影院終身會員”活動,累計贈送會員資格50份,進一步提升了專案的銷售競爭力;TVB則在九龍灣專案拍攝了2部劇集的外景,節省了外景拍攝成本3000萬港元,實現了地產與文化資源的雙向賦能。
“金融-產業”賦能整合專案主要透過產業協同發展基金為各板塊提供資金支援,並盤活閒置資產。
基金下半年除了向各核心板塊的重點專案投放資金20億港元外,還幫助地產板塊盤活了內地2處閒置商業物業,透過資產證券化的方式,實現融資5億港元,融資成本較銀行貸款降低2個百分點;幫助稀有礦產板塊盤活了海外倉庫的閒置原材料,透過融資租賃的方式,獲得資金2億港元,用於生產線升級。
同時,金融板塊為各板塊的海外業務提供外匯風險管理服務,幫助稀有礦產板塊規避匯率波動風險,減少損失6000萬港元;為文化產業板塊的海外版權交易提供支付結算服務,降低結算成本4000萬港元。
“技術-全板塊”共享整合專案則搭建了集團統一的技術服務平臺,整合了各板塊的技術資源與研發成果。
平臺涵蓋資訊科技、生產技術、研發資料等多個領域,稀有礦產板塊的自動化生產技術、地產板塊的建築資訊化技術、文化產業板塊的數字放映技術等均實現共享。
例如,地產板塊將建築資訊化技術共享給稀有礦產板塊,幫助其最佳化生產線的佈局設計,提升生產效率10%;稀有礦產板塊的材料檢測技術共享給新能源電機實驗室,幫助其提升永磁體產品的檢測精度;文化產業板塊的數字營銷技術共享給地產、稀有礦產板塊,幫助其提升線上推廣效果,降低營銷成本8%。
平臺還建立了研發成果轉化機制,將各板塊的研發成果進行彙總,推動跨板塊的技術應用,下半年累計實現3項研發成果的跨板塊轉化,創造新增營收3億港元。
為保障業績衝刺與資源整合工作的順利推進,集團還制定了全方位的配套保障措施。
資金保障方面,除了產業協同發展基金的50億港元資金外,集團還透過銀行授信、發行企業債券等方式,新增融資30億港元,確保各板塊衝刺專案與整合專案的資金需求,下半年累計投入資金45億港元,未出現任何資金短缺問題。
人員保障方面,從各板塊抽調了50名核心骨幹組成專項支援團隊,為衝刺專案與整合專案提供技術、市場、管理等方面的支援;同時,開展了10場專項培訓,覆蓋2000餘名員工,提升員工的業務能力與協同意識,培訓滿意度達95%。
技術保障方面,投入8000萬港元升級集團的資訊管理系統,實現各板塊業務資料的實時共享與同步,提升決策效率;搭建了跨板塊的溝通協作平臺,實現專案進度的實時跟蹤與問題的快速響應,溝通效率提升40%。
監督考核方面,成立了專項監督小組,對各板塊的業績衝刺進度、資源整合成效進行每週跟蹤、每月考核,建立了獎懲機制,對超額完成目標的板塊給予團隊獎金與個人榮譽獎勵,對進度滯後的板塊進行專項督導,確保各項工作按計劃推進。
業績衝刺與跨產業資源整合的雙重推進,為集團帶來了顯著的經濟效益與品牌效益。
經濟效益方面,截至2010年下半年末,集團整體實現營收191.8億港元,淨利潤34.7億港元,全年累計實現營收341.8億港元,淨利潤64.7億港元,分別超額完成全年目標的%和%,超額完成10%的目標達成。
跨產業資源整合累計降低集團整體運營成本2.8億港元,提升核心業務板塊市場競爭力25%,實現協同增值營收8億港元。
品牌效益方面,集團的行業影響力與市場認可度顯著提升,成為龍國多元化產業集團的標杆企業。
行業評價方面,龍國企業聯合會釋出宣告,稱“飛天集團2010年下半年業績衝刺與跨產業資源整合工作取得顯著成效,全年業績超額完成,充分展現了其強大的運營管理能力與資源整合能力,為龍國企業的多元化發展提供了寶貴經驗”;稀有礦產行業協會主席評價“飛天集團透過產業鏈整合,進一步鞏固了其在全球稀有礦產領域的領軍地位,推動了整個行業的轉型升級”;地產行業專家認為“飛天集團‘地產+文化’的協同模式,創新了地產專案的運營思路,提升了地產專案的附加值,為地產行業的多元化發展提供了新方向”;文化產業協會秘書長表示“TVB與飛天影院的資源協同,以及與其他產業的跨界融合,拓展了文化產業的發展空間,推動了文化產業的商業化程序”。
資本市場反應同樣極為積極,集團旗下各上市子公司股價在下半年業績預告發布後,均呈現持續綠色上漲態勢。
飛天稀有礦產股份有限公司股價累計上漲25%,從上半年末的62.8港元/股上漲至下半年末的78.5港元/股,成交量累計達30億股,成交額突破2355億港元;飛天地產集團有限公司股價累計上漲20%,從38.6港元/股上漲至46.3港元/股;TVB傳媒股份有限公司股價累計上漲18%,從25.4港元/股上漲至29.9港元/股;飛天影院股份有限公司股價累計上漲22%,從35.6港元/股上漲至43.4港元/股。
香江指數受飛天集團子公司股價拉動,下半年累計上漲8%,其中稀有礦產板塊、地產板塊、文化產業板塊成為拉動股市的核心力量,市場信心持續提振。
多家國際投行紛紛上調集團旗下子公司的評級與目標價,高盛將飛天稀有礦產股份有限公司的評級維持“強烈買入”,目標價從75港元/股上調至90港元/股;摩根士丹利將飛天地產集團有限公司的評級上調至“強烈買入”,目標價從45港元/股上調至55港元/股;花旗銀行預測年飛天集團整體營收將突破400億港元,淨利潤突破75億港元,淨利率進一步提升至%。
社會效益方面,集團業績的增長與產業的整合升級,也為社會發展做出了積極貢獻。
就業帶動方面,下半年各業務板塊新增直接就業崗位1500個,其中稀有礦產板塊新增500個,地產板塊新增400個,文化產業板塊新增300個,金融板塊及其他業務新增300個;同時,帶動上下游產業新增間接就業崗位4000個,為社會就業穩定做出了重要貢獻。
稅收貢獻方面年集團全年繳納各項稅金達25億港元,較上年增長20%,為香江及龍國各地的財政收入增長提供了有力支撐。
公益事業方面,集團依託業績增長的成果,進一步加大了公益投入,下半年新增公益專案5個,包括在非洲貧困地區建設2所希望小學、在龍國貧困地區開展“產業扶貧”專案、資助100名貧困大學生完成學業等,累計投入公益資金8000萬港元,獲得了社會各界的廣泛認可。
隨著2010年下半年業績衝刺與跨產業資源整合工作的圓滿完成年全年的“產業深耕”戰略實施也即將落下帷幕。
這一年,集團各業務板塊均實現了跨越式發展,稀有礦產板塊產能與技術雙突破,地產板塊專案順利推進,文化產業板塊影響力持續擴大,金融板塊賦能作用凸顯,跨產業協同效應初步釋放,為集團的長期發展奠定了堅實基礎。
在此背景下,為全面總結2010年的發展成果與經驗,系統梳理存在的不足,明確2011年的核心發展方向、戰略目標與重點任務,集團管理層決定召開“產業深耕年度覆盤暨2011年核心戰略釋出會”,相關籌備工作已全面啟動。